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反洗钱执法检查手册

反洗钱执法检查手册

定　　价：68 元

  • 作者：中国人民银行反洗钱局编著
  • 出版时间：2022/9/1
  • ISBN：9787522013626
  • 出 版 社：中国金融出版社
  • 中图法分类：D922.281 
  • 页码：
  • 纸张：
  • 版次：1
  • 开本：24cm
  • 商品库位：
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本书共八章，内容包括：检查准备、法人机构风险识别和管理情况、反洗钱内控机制、客户尽职调查、反洗钱资料保存、大额交易报告、可以交易报告、名单监控和资产冻结。
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