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高擎反洗钱利剑,预防遏制洗钱犯罪
《高擎反洗钱利剑预防遏制洗钱犯罪》围绕新《反洗钱法》展开。首先阐述完善法律制度体系,包括洗钱危害与形势,我国反洗钱行政和刑事法律制度的发展及修订重点。接着强调建立健全协作机制,涉及多部门协作重要性、成员单位职责、提升实战效能以及特定非金融机构职责。然后说明加强监督管理,涵盖督促义务机构履行义务、源头治理、综合治理、落实风险为本和严格执法。再介绍发挥金融机构主力军作用,包含金融机构类型,以及其内控建设、客户尽职调查、可疑交易监测分析、资料记录保存和特别预防措施。还提及对标国际规则参与全球治理,如接轨国际构建体系、参与全球治理推动共同体建设和统筹域外治理。最后强调积极营造舆论氛围,包括加大宣传、单位和个人履行义务以及助力金融机构夯实防线。
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