《网络洗钱现状分析及对策研究》对反“洗钱”在法律和技术这两个层面概括性总结和有益的尝试性研究，他不仅分析了国际和国内洗钱犯罪活动各种方式，阐述了我国在反“洗钱”领域的现状、成果以及不足之处，并提出了有针对性的法律对策与技术对策。值得肯定的是，作者对于反洗钱的技术手段进行了定量分析与实验，使其更具有操作性，对于反洗钱技术的发展具有积极意义。
付雄，男，汉族，1968年11月出生，湖北嘉鱼人，中共党员，1991年毕业于解放军张家口通信学院，获军事学学士学位；2007年毕业于华中科技大学电子与信息工程系，获工学博士学位，主要研究方向为信息安全和电子商务。2008年11月至2010年10月，在武汉大学法学博士后流动站从事网络洗钱犯罪博士后研究工作、现为广州市萝岗区人民法院技术信息科负责人
主持中国博士后科学基金项目“基于分布式多智能代理框架及关系图熵矩阵模型的反网络洗钱研究”，在《微计算机信息》、《计算机科学》、《计算机工程与科学》、《微电子学与计算机》、《计算机应用研究》、《内蒙古社会科学》、《武汉大学学报》、《华中科技大学学报》、《华南理工大学学报》等期刊和学术会议上发表论文2（）余篇（其中被EI收录5篇，CSSCI收录1篇），一篇论文在全国法院二十一届学术讨论会获三等奖、参与国家自然科学基金项目、国家863项目、教育部科技重点项目、广东省国防动员委员会项目和中国船舶重工集团公司第709研究所项目等10多项科研课题。
第一章 洗钱及网络洗钱概述
第一节 洗钱的辞源考察
一 清洗硬币说
二 赌场黑钱说
三 洗衣店洗钱说
第二节 洗钱的定义
第三节 传统洗钱形式
一 通过金融机构进行洗钱
二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱
三 通过非金融机构进行洗钱
四 投资现金需求量大的行业进行洗钱
五 通过购买房地产进行洗钱
六 投资及投资流动性强的贵重物品
七 通过国际汇兑进行洗钱
八 通过国际贸易进行洗钱
九 通过空壳公司进行洗钱
第四节 网络洗钱形式
一 利用网上银行洗钱
二 利用在线销售服务洗钱
三 利用网络赌博洗钱
四 利用网络保险洗钱
五 利用网络证券洗钱
六 利用网络理财洗钱
七 其他形式
八 网络洗钱的特点
第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势
一 危害
二 洗钱流程
三 发展趋势
第二章 网络洗钱犯罪及对策
第一节 洗钱犯罪界定
一 《联合国禁毒公约》对洗钱的定义
二 FATF组织对洗钱的定义
三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义
四 我国对洗钱的立法定义
第二节 网络洗钱犯罪构成
一 网络洗钱罪的客体
二 网络洗钱罪的客观方面
三 网络洗钱罪的主体
四 网络洗钱罪的主观方面
五 网络洗钱罪与相关犯罪
第三节 反网络洗钱的难点
一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍
二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测
三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度
四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度
第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势
一 制度方面——报告员制度的进一步完善
二 法律方面——监管力度加强，处罚措施更严
三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视
四 技术支持方面——计算机系统成为中坚
五 金融系统方面——观念改革如火如荼
第五节 我国银行业反网络洗钱的策略
一 加强法制建设，完善反洗钱犯罪法律体系
二 建立情报中心，健全大额可疑资金报告制度
第三章 我国反网络洗钱法律制度对策
第四章 反网络洗钱技术对策
第五章 反网络洗钱仿真实验
第六章 总结与展望
参考资料
致谢
二是客观行为不一致。首先表现是具体行为方式不同。洗钱罪规定出了5种法定的行为方式：一是提供资金账户，二是协助将财产转换为现金或者金融票据，三是以转账或者其他结算方式协助资金转移，四是协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰，五是隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质以及来源。赃物犯罪主要是指为犯罪所得赃物提供隐匿地方、转移赃物、代为销售还有买赃自用等。其次是行为复杂程度不一样。洗钱是复杂的行为过程，洗钱行为一般通过金融机构进行，通过放置、多层化、整合三个步骤才能够完成洗钱活动；而赃物犯罪的方式相对简单，窝藏罪只要求行为人将赃物藏匿于某个场所，即成立既遂；转移赃物罪是只要将赃物移离原所在地便可。为犯罪所得赃物提供隐匿地方、转移赃物、代为销售加之买赃自用等行为的实现，不一定非要任何单位和个人从中起到协助或者促进作用。最后，洗钱行为是以各种手段进行掩饰、隐瞒违法所得的非法性质以及来源，使其表面变得合法化，洗钱行为使赃钱的性质表面上发生转变，从其非法的性质改变为看似合法的面貌。经过合法化使最后赃钱显露也无妨；赃物犯罪之行为不具有使之合法化的特征，所以窝藏、转移、收购、销售的行为并没有改变赃物性质的作用，它的行为手段与金融监管无很多联系。另外，作为犯罪行为的具体方式，它的含义并不相同。如同转移行为，转移的性质并不一致。洗钱罪中“转移”的性质为掩饰、隐瞒违法所得的性质以及来源，从而将违法所得表面合法化；而窝赃罪“转移”的性质是属于一种空间上的移动，即从一个地方移动到另一个地方，其后果是使司法机关无法追缴。在司法实践中对于那些将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得的赃物只是进行空间上的移动，而不具有掩饰、隐瞒其来源和性质的转移行为，不能按洗钱罪定罪处罚，只能按赃物罪处理。
……
新书资讯
