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反洗钱检察实务研究
全书共分为十个章,第一章介绍洗钱犯罪的演变;第二章介绍反洗钱工作开展的背景,同时对洗钱犯罪案件案发趋势及特点进行梳理;第三章对新型洗钱趋势、样态进行分析;第四章总结洗钱罪立法司法演变,对相关刑法、司法解释及规范性文件作详细介绍;第五章针对洗钱线索发现难、成案难问题进行研究;第六章对主观明知认定进行分析,提出解决思路;第七章主要论述洗钱行为的认定。该部分系全书的重点,从刑法191条的犯罪构成要件出发,结合大量案例进行精准界定;第八章针对洗钱犯罪案件中的法律适用方面单独论述,包括洗钱罪与上游犯罪共犯的界定问题、与其他赃物类犯罪的界定问题等;第九章对洗钱犯罪进行类型化分析,包括涉走私领域、贪污贿赂领域的洗钱犯罪认定、自洗钱犯罪认定、涉虚拟币洗钱犯罪认定等;第九章论述洗钱犯罪案件办理其他疑难问题研究,包括“情节严重”的把握、起诉必要性把握等;第十章提出优化反洗钱工作机制的举措,包括形成执法司法合力、推进诉源治理等方面。附录收集汇总与惩治洗钱犯罪有关的法律及司法解释、规范性文件,汇编全国、全省典型案例等。
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