本书结合当前打击治理洗钱违法犯罪工作实际，对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等洗钱上游犯罪以及金融机构在反洗钱工作实践中经常遇到的其他相关犯罪的洗钱特点、监测模型及要点进行了分析，总结了各类洗钱犯罪的具体监测分析方法和技巧。