本书选取了义务机构日常经营活动中的50个典型场景，针对当前落实《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》的难点，梳理了实践中防控洗钱风险的有效措施和成熟经验，重点展示了如何通过合适的对话来支持风险管控，成功将各种洗钱风险有效地控制在义务机构体外，并平衡好与金融消费者权益保护之间的关系。