本书根据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)出台的要求与标准，结合金融机构的实际情况，对将洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐：怖融资风险的评估思路和方法等进行了研究；针对金融机构在洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题展开分析，结合实际深挖问题成因，并提出具有针对性的工作建议；与此同时，对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。