本书是为初次从事反洗钱工作的专业人员提供一个基本的认知框架和分析思路。洗钱与反洗钱是一个“魔高一尺，道高一丈”、不断递进的、复杂的博弈过程。金融创新、新技术应用不断创造出新的商业模式，也带来洗钱载体及方式的新变化，洗钱及犯罪活动越来越具有组织性、专业性、隐蔽性、多变性和全球性。每一个洗钱及上游犯罪案例都有其独特性，但犯罪类型分析的描述在很大程度上难以充分展现这些独特性。《反洗钱监测分析教程》共计二十二章，在阐述基本的认知框架和分析思路的基础上，与时俱进、开拓创新，要求反洗钱工作人员时刻紧盯洗钱新方式、新手法、新渠道，充分发挥主观能动性和想象力，在客户尽职调查、复杂场景模拟和监测分析方法等方面实现新突破。本书作为第一部系统总结反洗钱监测分析方法的教程，其概论性、一般性的特点使得对反洗钱监测分析过程的描述被抽象掉了无限的丰富性、变化性和复杂性。本书出版正值中国反洗钱中心成立二十周年，谨以此书献给正在或即将从事我国反洗钱工作的读者。