本书翻译了由凯伦·哈里森和尼古拉斯·莱德（英）所著的《The Law Relating to Financial Crime in the United Kingdom,2nd edition》一书，主要内容为英国金融犯罪领域的重要的立法和政策发展。本书在第一版的基础上增加了逃税、贿赂、市场滥用的内容，以及英国相关法律的重要变化，包括引入第四个洗钱建议文件、增加对市场滥用者的金融制裁的内容，以及2013年《犯罪和法院法》引入的延期起诉协议等。本书从实际的角度全面地论述了英国金融犯罪监管程序、制度和立法，并对其有效性进行评估，对我国完善金融犯罪预警与风险治理的政策和方法提供参考。本书是国家社科基金项目《基于大数据的金融犯罪预警与风险治理研究》（18BFX096）的阶段性研究成果之一。

本书翻译了由凯伦·哈里森和尼古拉斯·莱德（英）所著的《The Law Relating to Financial Crime in the United Kingdom,2nd edition》一书，主要内容为英国金融犯罪领域的重要的立法和政策发展。本书在第一版的基础上增加了逃税、贿赂、市场滥用的内容，以及英国相关法律的重要变化，包括引入第四个洗钱建议文件、增加对市场滥用者的金融制裁的内容，以及2013年《犯罪和法院法》引入的延期起诉协议等。本书从实际的角度全面地论述了英国金融犯罪监管程序、制度和立法，并对其有效性进行评估，对我国完善金融犯罪预警与风险治理的政策和方法提供参考。本书是国家社科基金项目《基于大数据的金融犯罪预警与风险治理研究》（18BFX096）的阶段性研究成果之一。

第一章 本书介绍
第一节 介绍
第二节 什么是金融犯罪？
第三节 金融犯罪的范围
第四节 金融犯罪监管的重要性
第五节 内容概述

第二章 洗钱
第一节 介绍
第二节 洗钱的过程
第三节 什么是洗钱罪？
第四节 洗钱犯罪的程度
第五节 政策背景这项罪名是从何而来？
第六节 金融机构和监管机构
第七节 金融情报
第八节 量刑与追讨
第九节 未来建议
第十章 延伸阅读

第三章 诈骗
第一节 介绍
第二节 什么是欺诈罪？
第三节 欺诈和网络犯罪
第四节 政策背景这项罪名是从何而来？
第五节 金融机构和监管机构
第六节 金融情报
第七节 量刑和追讨
第八节 未来建议
第九节 延伸阅读

第四章 内幕交易
第一节 介绍
第二节 什么是内幕交易犯罪？
第三节 内幕交易的程度
第四节 政策背景
第五节 金融机构和监管机构
第六节 量刑和追讨
第七节 市场操纵
第八节 未来建议
第九节 延伸阅读

第五章 市场滥用
第一节 介绍
第二节 什么是滥用市场的民事和刑事罪?
第三节 市场滥用条例
第四节 市场滥用犯罪的程度
第五节 金融机构和监管机构
第六节 可疑交易报告
第七节 量刑和追讨
第八节 未来建议
第九节 延伸阅读

第六章 贿赂和腐败
第一节 介绍
第二节 什么是贿赂罪
第三节 贿赂犯罪的程度
第四节 政策背景
第五节 金融机构和监管机构
第六节 金融情报
第七节 量刑和追讨
第八节 未来建议
第九节 延伸阅读

第七章 避税和逃税
第一节 介绍
第二节 什么是避税和逃税罪？
第三节 逃税的程度
第四节 政策背景
第五节 金融机构和监管机构
第六节 量刑和追讨
第七节 未来建议
第八节 延伸阅读

第八章 结论和建议
第一节 洗钱
第二节 诈骗
第三节 内幕交易
第四节 市场滥用
第五节 贿赂和腐败
第六节 避税和逃税
第七节 结语