本书对我国客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析、客户身份资料和交易记录保存政策进行了全面的解读，对近五年我国反洗钱行政处罚案例进行了系统分析，对受到反洗钱行政处罚的义务机构存在的违规问题进行了全面梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，系统讲解了金融机构和支付机构客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存应注意的重点事项，阐述了反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存的关键操作技巧，对自查自纠提出了切实可行的措施建议。