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保险业可疑交易识别指引及案例

保险业可疑交易识别指引及案例

定  价:22 元

  • 作者:刘兴亚,陶诚 编
  • 出版时间:2017/7/1
  • ISBN:9787504990709
  • 出 版 社:中国金融出版社
  • 中图法分类:F842-62 
  • 页码:102
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:1
  • 开本:32开
  • 商品库位:
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  《保险业可疑交易识别指引及案例》强调实用性,主要包括四部分内容。靠前部分,哪些保险产品和业务存在洗钱风险?根据日常了解及相关案件梳理了保险业洗钱高风险产品和业务环节及相对应的洗钱方式;第二部分,如何识别可疑交易?通过剖析10类23个保险业典型案例,总结各类型可疑交易识别点,为保险业金融机构“合理怀疑”提供参考,这部分是本《手册》的重要内容;第三部分,如何报告可疑交易?结合新规,介绍了可疑交易报告的处理方式,以及一份高质量的可疑交易报告应包括的要点;很后一部分,附录。汇总了8类常见可疑交易类型和相对照的识别点,以及摘录安徽省洗钱类型分析部分内容,便于保险业金融机构了解辖区整体洗钱风险情况。
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